监管与税务

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  • 金融服务监管顾问
  • 金融与经济制裁
  • 反洗钱与恐怖主义融资合规
  • 税务信息交换
  • 信托法规与信托公司
  • 英国脱欧
  • 合规服务
  • 保险

本所为经营所在地全部司法管辖区内的客户提供与当地实行的反洗钱与恐怖主义融资制度相关的全方位法律意见,处理的事务包括诉讼及非诉类问题。本所根据可疑交易举报法律、介绍业务的要求以及客户审核程序的各个方面提供协助。

 

本所的经济制裁业务团队就英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡和塞浦路斯制裁法的所有方面提供法律意见。本所擅长通过量身定制的解决方案协助客户向政府机构和有关部门提交申请。就此领域而言,本所经常与英国外交联邦事务部、英国财政部、欧盟对外行动署以及联合国积极合作。

 

本所在就《外国账户税务合规法案》(FATCA)和税务信息自动交换制度提供法律意见方面拥有丰富的经验。本所与衡力斯信托的专业同事合作,帮助客户理解并履行其法律义务。

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